Controles financieros son básicos contra lavado de dinero.
Mérida, Yucatán, a 29 de octubre de 2020.- Las empresas juegan un papel crucial en la prevención del lavado de dinero, una actividad que se ha desarrollado en México debido al incremento de las actividades delictivas, advirtió la consultora especializada en temas financieros Reyna Cruz López.
Durante la plática virtual “Control interno y las operaciones vulnerables”, que ofreció el Centro de Emprendimiento de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) “Imagine”, se destacó la importancia que las compañías tienen al convertirse en auxiliares en la lucha contra este delito.
“Para esto, ellas mismas deben dar, desde su interior, pasos para ubicar alertas que permitan ubicar cuando estén cerca de ser atacadas. El control interno les permitirá mitigar la vulnerabilidad a que se presente este delito”, enfatizó.
Destacó que es común que algunas empresas caigan en errores financieros porque no llevan un control detallado de sus ingresos y, por ende, no administran el manejo y uso de ese dinero.
“Se deben tener objetivos claros y concretos, crear hábitos que se deben trabajar a diario para lograr estabilidad financiera”, apuntó.
Cruz López recordó que en el año 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como “Ley antilavado”, la cual protege al sistema financiero y la economía nacional estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
“El cumplimiento de dicha ley trae beneficios a la sociedad y en particular a los empresarios que realizan actividades que, para efectos de esta ley, son consideradas actividades vulnerables”, apuntó la consultora.
Para la autoridad existen 15 actividades no financieras catalogadas como vulnerables que deben cumplir con el reporte de las operaciones, de acuerdo con los montos previstos en la ley.
Entre estas se encuentran juegos, concursos y sorteos, la compraventa y construcción de inmuebles, así como la de vehículos, joyas, obras de arte y tarjetas de prepago, servicios de blindaje, además de ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios.
“Es importante que se analice a detalle cuando se encuentran dentro de una de estas actividades vulnerables para conocer los montos y condiciones por las que podrían estar obligados”, finalizó Cruz López.
