En una breve audiencia, con ayuda de un intérprete, Ovidio Guzmán se declaró no culpable ante la juez Sharon Johnson Coleman en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago. CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ovidio Guzmán López, hijo de ...
El pasado 21 de marzo la Fiscalía anunció que investigaba penalmente a Nicolás Petro por sus supuestas reuniones con narcotraficantes. Ciudad de México, 29 de julio de 2023 (El Financiero).- Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro y ...
Jorge Humberto es el noveno exfuncionario detenido de 22 empleados señalados por la FGR de pagos ilícitos en Segalmex. Ciudad de México, 15 de marzo de 2023 (El Financiero).- Jorge Humberto González Bocaso, exjefe de Operaciones de Diconsa fue detenido ...
De los cuatro votos en esa instancia, dos de Morena y uno del PT fueron a favor y el del PRI en contra; antes del viernes irá al pleno para su votación. La Sección Instructora de la Cámara de Diputados ...
Identificarán riesgos en cada entidad federativa. Mérida, Yucatán, México, a 18 de enero de 2021.- La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México (ENR), permitirá al Estado atender, prevenir y mitigar las acciones ...
Controles financieros son básicos contra lavado de dinero. Mérida, Yucatán, a 29 de octubre de 2020.- Las empresas juegan un papel crucial en la prevención del lavado de dinero, una actividad que se ha desarrollado en México debido al incremento ...
La Secretaria General de Gobierno, destaca los beneficios de contar con una herramienta como la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, para ampliar acciones contra actividades delictivas, como la evasión y el lavado de dinero. Mérida, Yucatán, 17 de febrero de ...
El letrado Juan Ramón Collado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser detenido en México Andorra, 15 de octubre de 2019.- La justicia de Andorra ha ...
La dependencia, encabezada por Santiago Nieto, armó la carpeta de investigación y la turnó a la Fiscalía General de la República. Ciudad de México (El Financiero).- Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es investigado ...
Mérida, Yucatán a 08 de Diciembre de 2018 (InformaTe Yucatán).- Un fuerte operativo de seguridad se realiza esta mañana a los alrededores del Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM), donde sería presentado ante un juez el presunto líder del ...
